Internal Regulations on Anti – Money Laundering Article 24 of the 2022 Law on Anti – Money Laundering provides for Internal Regulations on Anti–Money Laundering as follows: 1. Reporting entities that are organizations must issue internal regulations on anti–money laundering, which shall include the following principal contents: a) Customer acceptance policy, including provisions on refusing […]
Author Archives: admin
Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 24 Luật phòng chống rửa tiền năm 2022 Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền như sau: 1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền bao gồm nội dung chính sau […]
Reporting Entities under the Law on Anti – Money Laundering Article 4 of the 2022 Law on Anti–Money Laundering provides for Reporting Entities as follows: 1. Reporting entities are licensed financial institutions that engage in one or more of the following activities: a) Receiving deposits; b) Granting loans; c) Financial leasing; d) Payment services; dd) […]
Đối tượng báo cáo trong Luật phòng chống rửa tiền Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 quy định Đối tượng báo cáo như sau: 1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cho vay; […]
Offense of Organizing the Illegal Use of Narcotic Substances Article 255 of the 2015 Criminal Code provides for the offense of organizing the illegal use of narcotic substances as follows: 1. Any person who organizes the illegal use of narcotic substances in any form shall be liable to a prison term of 3 to 7 […]
Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Điều 255 Bộ Luật hình sự 2015 quy định Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như sau: 1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 03 […]
Offense of Conducting Activities Aimed at Overthrowing the People’s Government Article 109 of the 2015 Criminal Code provides for the offense of conducting activities aimed at overthrowing the people’s government as follows: Any person who carries out activities to establish or participates in an organization with the purpose of overthrowing the people’s government shall be […]
Điều 109 Luật Hình sự 2015 quy định Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân như sau: Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực […]
Offense of Smuggling Article 188 of the 2015 Criminal Code provides for the offense of smuggling as follows: 1. Any person who illegally trades goods, Vietnamese currency, foreign currencies, precious metals, or gemstones across the border or between a non-tariff zone and the domestic market or vice versa, with a value from VND 100,000,000 to […]
Tội buôn lậu Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 quy định Tội buôn lậu như sau? 1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ […]